বেলেরোজের প্রাক্তন নিউ ইয়র্ক পুলিশ কর্মকর্তা জেসন রদ্রিগেজকে ১০ সেপ্টেম্বর ব্রুকলিনের ফেডারেল আদালতে তিন বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তিনি একটি ফরেক্স (বৈদেশিক মুদ্রা) ট্রেডিং তহবিলের মাধ্যমে ২০-এর বেশি বিনিয়োগকারীকে ৪ মিলিয়ন ডলারের বেশি অর্থে প্রতারণা করার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।
৩৮ বছর বয়সী রদ্রিগেজ গত বছরের নভেম্বরে টেকনিক্যাল ট্রেডিং টিম এলএলসি-এর প্রধান অপারেটিং অফিসার হিসেবে তার ভূমিকার সাথে সম্পর্কিত ওয়্যার জালিয়াতির ষড়যন্ত্রের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন। আদালতের নথি এবং আসামির স্বীকারোক্তি অনুযায়ী, রদ্রিগেজ এবং তার সহ-ষড়যন্ত্রকারী এডউইন ক্যারিয়ন ২০২০ সালের বসন্তে টেকনিক্যাল ট্রেডিং টিম (টিটিটি) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
রদ্রিগেজের একক ট্রেডিং কর্তৃত্বে প্রায় ৫ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ ছিল, যা ২০-এর বেশি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে সংগৃহীত। তারা বিনিয়োগকারীদের ১৮% থেকে ২৪% পর্যন্ত বার্ষিক রিটার্নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং নিরাপদ বিনিয়োগের ভ্রান্ত ছাপ দিয়ে তাদের আকৃষ্ট করেছিলেন। বাস্তবে, রদ্রিগেজ সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা উপেক্ষা করেছিলেন, যা বিনিয়োগকারীদের জন্য প্রতিশ্রুত রক্ষা নিশ্চিত করতো।
উদাহরণস্বরূপ, যদিও রদ্রিগেজ এবং ক্যারিয়ন বিনিয়োগকারীদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে টেকনিক্যাল ট্রেডিং টিম কোনও নির্দিষ্ট সময়ে টেকনিক্যাল ট্রেডিং টিমের বিনিয়োগকারীদের তহবিলের ১% এর বেশি বাজার ঝুঁকিতে ফেলবে না, কেবল সেই সুরক্ষা ব্যবস্থাকেও উপেক্ষা করে। রদ্রিগেজ বিনিয়োগকারীদেরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে টিটিটি রাতারাতি ট্রেডিং পজিশন খোলা রাখবে না, যা রদ্রিগেজ একাধিকবার উপেক্ষা করেছিলেন, যার মধ্যে একবার ফেব্রুয়ারী ২০২১ থেকে এপ্রিল ২০২২ পর্যন্ত ট্রেড খোলা রাখাও ছিল, যার ফলে ১৫০,০০০ ডলারেরও বেশি ক্ষতি হয়েছিল, যা টিটিটির সম্পদের প্রায় ১২.৬১% প্রতিনিধিত্ব করে। রদ্রিগেজের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেলে যে টিটিটি তার বিনিয়োগকারীদের ট্রেড লাভ ব্যবহার করে তাদের প্রতিশ্রুত রিটার্ন দিতে পারবে না, রদ্রিগেজ টিটিটিকে একটি পঞ্জি স্কিমে পরিণত করেন এবং নতুন বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যবহার করে বয়স্ক বিনিয়োগকারীদের তাদের সুদ এবং মূলধন পরিশোধ করতে শুরু করেন।
নিউ ইয়র্কের পূর্বাঞ্চলীয় জেলার মার্কিন অ্যাটর্নি জোসেফ নোসেলা বলেন, “আজ আসামীকে ২০ জনেরও বেশি ব্যক্তিগত বিনিয়োগকারীর কোটি কোটি ডলারের অর্থ প্রতারণার জন্য ন্যায়সঙ্গত শাস্তি দেওয়া হয়েছে।”
কারাদণ্ডের পাশাপাশি, মার্কিন জেলা বিচারক র্যামন রেয়েস রদ্রিগেজকে $748,394 ডলার বাজেয়াপ্তি এবং $2,305,256 ডলার ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেন।
নোসেলা আরও বলেন, “বিবাদী তার ক্লায়েন্টদের নিরাপদ বিনিয়োগের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের আস্থা ভঙ্গ করেছেন। আমাদের অফিস এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা রদ্রিগেজের মতো লোভী ব্যক্তিদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত আর্থিক অপরাধের শিকারদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
